버진아일랜드 2차 명단[수정]

http://www.newstapa.com/m/581

1. 한진해운 현 회장과 전 대표이사

-페이퍼 컴퍼니 이름: 와이드 게이트 그룹(WIDE GATE GROUP LIMITED)

-설립 장소: 영국령 버진 아일랜드

-설립 시기: 2008년 10월 2일

-Director(등기이사): 조용민(서류상 영문명:CHO YONG MIN) 전 한진해운 홀딩스 대표이사

-Shareholder(주주): 최은영(서류상 영문명:CHO EUN YOUNG) 현 한진해운 홀딩스 회장
조용민(서류상 영문명:CHO YONG MIN) 전 한진해운 홀딩스 대표이사

* WIDE GATE GROUP LIMITED의 발행 주식은 50,000주. 이 가운데 최은영 회장이 90%인 45,000주, 조용민 전 대표이사는 10%인 5,000주의 주식을 보유하고 있는 것으로 기재돼 있음. 주식 취득일시는 2008년 12월 9일임.

2. 한화그룹 현 계열사 사장

조세피난처 설립 신탁 이름: 파이브 스타 아쿠 트러스트(Five Star Aku Trust)

설립 장소: 쿡 아일랜드

설립 시기: 1996년 2월 19일

Settlor(신탁 설정자): 황용득(서류상 영문명: Yong Deug Hwang) 현 한화역사 사장

Protector(신탁 보호자): 황용득(서류상 영문명: Yong Deug Hwang) 현 한화역사 사장

Beneficiary(신탁 수익자): 황용득(서류상 영문명: Yong Deug Hwang) 현 한화역사 사장

* 한화그룹 계열사인 한화역사 사장 황용득이 쿡아일랜드에 ‘파이브 스타 아쿠 트러스트’를 설립한 직후인 1996년 3월 1일(당시 황용득은 한화 도쿄지사 소속 직원) 미국 하와이주 호놀룰루시 카피올라니 대로(1341 Kapiolani Boulevard)에 위치한 우라쿠 타워(Uraku Tower) 아파트 18C호를 ‘파이브 스타 아쿠 트러스트’ 연결 회사인 ‘파이브 스타 아쿠 리미티드(Five Star Aku Limited)’가 매입. 또 동 연결회사는 1997년 8월 18일 같은 아파트 29C호도 매입. 이어 동 연결회사는 이 아파트 두 채를 2002년 6월 2일 한화그룹 일본현지 법인인 한화재팬에 매각함.

* 이 아파트 두 채가 매각된 직후인 2002년 7월 24일자 PTN 내부 팩시밀리 교신 문서엔 이 부동산 매각으로 2,350,494 달러의 수익이 생겼다고 적시하고, 이것을 트러스트 수익자인 황용득에게 바로 보내는 방안을 논의하는 내용이 담겨 있음.

* 황용득 한화역사 사장은 뉴스타파의 확인요청에 대해 자신은 아는 바가 없다고 주장하고 그 이후 접촉 회피. 한화그룹 측은 황용득 사장 개인의 일이며 그룹은 전혀 상관없다고 주장하다 오늘(5월 27일) 말을 바꿔 한화그룹 일본현지 법인인 한화재팬이 설립한 페이퍼 컴퍼니라고 주장했음.

3. SK그룹 전 계열사 사장

-페이퍼 컴퍼니 이름: 크로스브룩 인코퍼레이션(Crossbrook Inc.)

-설립 장소: 영국령 버진 아일랜드

-설립 시기: 1996년 1월 15일

-Director(등기이사): 조민호(서류상 영문명: Cho Min Ho) 전 SK 증권 대표이사 부회장, 전 SK 케미칼 부회장 * 조민호의 등기이사 등재는 1996년 5월 7일

-Shareholder(주주): Bearer1(익명주주1) * 1996년 5월 7일 주식 취득, 2003년 10월 20일 처분
김영혜(서류상 영문명: Young Hye Cho Kim): 조민호의 부인

* 크로스브룩 인코퍼레이션(Crossbrook Inc.)의 서류상 발행 주식은 1주이며, 조민호의 부인 김영혜가 ‘Bearer1(익명주주 1)’으로부터 2003년 10월 20일 취득한 것으로 나타남.

4. 대우그룹 전 해외지사장과 전 임원

1)

-페이퍼 컴퍼니 이름: 콘투어 퍼시픽(CONTOUR PACIFIC LIMITED)

설립 장소: 영국령 버진 아일랜드

설립 시기: 2005년 7월 18일

Director(등기이사): 이덕규(서류상 영문명: LEE DEOG KYU) 전 대우 인터내셔널 이사

Shareholder(주주): 이덕규(서류상 영문명: LEE DEOG KYU) 전 대우 인터내셔널 이사

* 이덕규 대우인터내셔널 전 이사는 CONTOUR PACIFIC LIMITED의 단독 등기이사 겸 주주로 되어있으며 서류상 발행 총 주식은 1주. 뉴스타파의 확인 요청에 대해 이 전 이사는 종합상사의 특성상 페이퍼 컴퍼니를 만드는 일이 본부장(이사급) 단독으로 결정될 수 있었다고 말했으나 대우인터내셔널은 이를 부인하며 절대 회사와는 연관이 없다고 주장.

2)

-페이퍼 컴퍼니 이름: 선 웨이브 매니지먼트(SUN WAVE MANAGEMENT LIMITED)

-설립장소: 영국령 버진 아일랜드

-설립 시기: 2007년 4월 18일

-Director(등기이사): HUANG Rodger
CayDa Capital Group Inc.

-Shareholder(주주): 유춘식(서류상 영문명: CHOON SIK YOO) 전 대우 폴란드 차 사장
* 유춘식은 ‘CayDa Capital Group Inc.’ 등 8명의 주주 중 1명임. 유춘식은 벤처 캐피털 투자를 위해 6만 달러를 투자했다고 주장. 선 웨이브 매니지먼트의 등기이사 겸 대주주로 등재돼 있는 ‘CayDa Capital Group Inc.’ 역시 영국령 버진 아일랜드에 설립된 유령회사임.